4月底，当事人因被三名人员指认涉嫌诈骗罪，被上海嘉定警方依法刑事拘留，羁押于嘉定看守所。案件源于境外涉诈线索溯源追查，当事人曾在柬埔寨西港居留两年多，因具备境外旅居经历被涉案人员关联指认。

据当事人如实陈述并核实，其境外居留期间始终在诈骗园区外的酒店、KTV从事正常工作，从未进入诈骗园区，全程未参与任何电信诈骗、引流、话术对接、资金结算等违法犯罪行为，且期间曾两次正常往返国内，无潜逃、隐匿涉案痕迹。因他人单方指认，当事人被立案羁押，面临诈骗罪刑事追责风险，家属第一时间委托上海杰地律师事务所介入辩护。

二、辩护策略

律所接受委托后，抢抓侦查阶段辩护关键期，针对本案“仅有口供指认、无实质涉案行为”的核心特点，制定精准辩护方案：

1. 多次会见核实完整事实。承办律师第一时间赴看守所会见当事人，细致梳理其境外居留时间、工作场所、从业内容、往返记录、社交轨迹等全部细节，完整还原客观事实，固定当事人无园区从业、无诈骗行为、无犯罪主观故意的核心有利证据。

2. 精准研判案件证据瑕疵。律师明确本案核心问题：仅有第三方口供指认，无当事人参与诈骗的客观证据、无获利记录、无涉案操作痕迹，证据链条单薄，无法印证当事人构成诈骗罪，重点梳理证据漏洞与事实疑点。

3. 提交专业法律意见，持续沟通案情。律师主动对接嘉定公安承办单位，全面递交书面辩护观点，充分阐述当事人合法境外务工、未参与犯罪、涉案证据不足的核心意见，持续跟进案件办理进度，为当事人争取合法权益。

 

三、案件结果

办案机关结合全案事实、证据情况及律师辩护意见，综合考量案件无法在法定羁押期限内办结，依据《刑事诉讼法》相关规定，在5月29日羁押期限届满当日，依法对当事人变更强制措施，成功办理取保候审，当事人顺利解除羁押、恢复人身自由，为后续案件进一步核查、争取不起诉奠定坚实基础。

 

四、律师点评

1. 境外旅居、境外务工不等于涉诈犯罪。司法实践中，大量境外归国人员会被溯源排查、他人指认牵连追责，但若仅有口供指认、无任何实质涉案行为、无客观证据佐证，依法不满足刑事定罪标准。

2. 刑事拘留有严格法定羁押期限，案件逾期未办结、证据不充分的，辩护人可依法争取变更强制措施为取保候审，这是当事人的法定权利，也是刑事辩护的重要突破口。

3. 涉境外诈骗牵连案件，取证难度大、侦查周期长，尽早委托专业刑事律师介入，固定无罪事实、指出证据瑕疵、持续跟进案件，能有效避免当事人超期羁押，最大程度规避刑事追责风险，维护个人清白与合法权益。