本案系典型的新型网络投资诈骗案件，涉案团伙人员结伙搭建虚拟玉石交易平台，对外以投资和田玉、固定稳健收益为宣传噱头，大肆招揽社会人员入会投资。事实上，平台所谓交易货品并非宣传的和田玉，实为价值极低的阿富汗玉，且平台全程无真实玉石交易、无实物交割流转，属于完全虚假的投资交易体系。

为规模化吸纳资金，涉案团伙搭建起店长、顾问、助手、会员的完整层级组织架构，制定明确的团队提成、收益分成规则。案件核心人员通过后台篡改交易数据、设置重复抵扣优惠券、随意违规停盘、人为调整开盘时长等多种技术操控手段，恶意克扣会员投资收益，直接造成多名投资者本金亏损、财产受损，引发大规模投资人维权，最终本案案发。

公安机关经侦查立案，以涉嫌诈骗罪对团伙多名人员一并刑事拘留，当事人被依法羁押。因本案属于团伙层级化网络诈骗，涉案人员多、架构完整、作案模式成熟，整体案件打击力度极大，当事人若被认定为核心参与人员，将面临重型刑事处罚。家属为最大程度厘清当事人责任、降低涉案风险、争取人身自由，第一时间委托上海杰地律所刑事团队介入案件辩护。

二、辩护策略

接受家属委托后，我所律师团队于侦查阶段第一时间介入本案，针对本案层级架构复杂、主从责任极易混同、整体案件从严打击的特点，精准研判案件突破口，聚焦当事人地位作用、主观故意、客观行为三大核心，制定精细化不予批捕辩护方案：

1. 全面梳理案件事实，精准切割团伙责任边界

律师通过多次会见当事人、核对全案案情，完整梳理平台搭建、运营模式、操控手段、分成规则及各人员岗位职责，严格区分团伙首要分子、核心技术、管理层人员与普通参与人员的责任层级。明确当事人不参与平台后台操控、不掌握数据修改权限、不主导运营规则，在整体团伙中地位较低、作用次要，与本案核心组织者、实施者存在本质责任区别。

2. 挖掘关键罪轻证据，弱化主观犯罪故意

团队细致筛查当事人全部聊天记录、工作记录，固定当事人曾多次劝阻平台违规操作、不认同后台篡改数据、恶意克扣投资人收益的关键微信聊天证据。通过客观书证充分证实，当事人主观诈骗故意极其微弱，并未积极追求被害人受损结果，对核心诈骗手段不知情、不参与，涉案情节显著轻微。

3. 综合研判涉案情节，论证无羁押必要性

律师结合全案事实及证据，完整梳理当事人各项从轻情节：当事人系初犯、偶犯，无任何犯罪前科，归案后如实供述、认罪态度良好；在团伙中从属、辅助地位，未参与核心诈骗操作；主观恶性小、社会危害性低，无串供、毁证、逃避侦查及再犯罪风险，完全符合非羁押条件。

4. 精准出具法律意见，全力争取不予批捕

在审查逮捕关键窗口期，律师团队结合本案事实、层级责任划分、关键罪轻证据，针对性向检察机关提交专业不予批捕法律意见书。全面阐述本案核心诈骗行为由核心人员实施、当事人参与度低、主观故意薄弱、情节显著轻微的辩护观点，充分论证本案无逮捕必要，恳请检察机关审慎认定责任、作出不予批捕决定。

 

三、案件处理结果

检察机关经全面审查全案证据、团伙架构、各人员涉案情节及我所提交的罪轻证据、专业法律意见，完整采纳我方辩护观点。精准认定当事人在本案中参与程度有限、地位作用次要、主观恶性极低，涉案情节显著轻微，无继续羁押的必要，依法对当事人作出不予批准逮捕决定。公安机关随即变更强制措施，当事人成功办理取保候审、恢复人身自由。后续我所团队将持续跟进案件办理，继续夯实从犯、情节轻微等辩护要点，全力为当事人争取不起诉、轻判等最优处理结果。

 

四、律师点评

本案是典型的层级化、套路化新型网络投资诈骗。此类虚假现货、虚拟藏品、玉石投资平台，通过包装正规投资项目、设置固定收益、搭建层级团队模式，迷惑性极强，案发后公安机关通常对全链条人员统一抓捕、整体追责，普通底层参与者极易被笼统认定为共犯而被逮捕判刑。

本案能够成功不予批捕的核心关键，在于律师精准区分团伙责任层级、挖掘反向罪轻证据。团伙诈骗案件并非全员同责、一律严惩，后台操控、规则制定、资金掌控等核心行为，与普通辅助参与行为存在本质区别。同时，当事人劝阻违规操作的聊天记录，是直接否定其主观诈骗故意、弱化其涉案情节的核心证据，为不予批捕提供了坚实依据。

其次，审查逮捕阶段的精细化辩护是此类案件翻盘重点。众多网络团伙犯罪案件，侦查阶段仅做整体定性，容易忽略个别人员的从犯情节、轻微情节。专业律师在批捕阶段及时介入，厘清行为边界、区分主次责任、提交关键罪轻证据，能够有效阻断不当追责，避免当事人被错误逮捕、加重处罚。

杰地律所刑事团队提醒：各类虚拟投资、数字藏品、现货交易平台多为包装后的诈骗模式，参与平台运营、拉新、分成均可能涉嫌刑事犯罪。一旦卷入团伙网络诈骗案件，切勿被动等待，务必第一时间委托专业刑事律师介入，精准梳理个人涉案责任、挖掘罪轻证据、紧抓37天黄金取保期，最大程度降低刑事追责风险，维护自身合法权益。