当事人因涉嫌诈骗罪被公安机关立案侦查，羁押于上海市第三看守所。本案属于典型的婚恋交往引发的经济纠纷型诈骗案件，案件争议极大。双方交往期间存在频繁、大量的双向经济往来，案发后被害人主张涉案转账金额高达150万元，全部指控为诈骗赃款。婚恋纠纷衍生诈骗案件中，被害人极易将恋爱期间的日常消费、自愿赠与、共同开支全部笼统算作被骗金额，导致涉案金额虚高、案件被严重拔高定性，当事人面临重罪追责风险。本案经公安机关多次核查、逐笔甄别资金性质，最终剔除双方日常共同消费、个人合理支出等民事往来款项，仅查实涉案诈骗金额3万元，与被害人报案金额差距悬殊。家属深知本案金额争议巨大、定性复杂，为厘清资金性质、剥离虚高涉案金额、争取当事人人身自由，第一时间委托上海杰地律所刑事团队介入全程辩护。
接受委托后，律师团队紧抓37天黄金侦查窗口期，针对本案报案金额虚高、资金混杂民事往来、刑民交叉争议极大的核心难点，制定“逐笔甄别流水、划分资金性质、固定有利事实、精准法律辩护”的专项辩护方案，极速推进案件取保落地：
极速会见核查案情，开展专业提审辅导
律所介入后第一时间赴看守所会见当事人，全面梳理双方交往细节、资金往来背景、转账用途、消费场景等核心事实。精准区分刑事诈骗款项与民事恋爱赠与、日常共同消费、个人周转支出，同时针对本案讯问重点开展专项提审辅导，指导当事人稳定、如实供述，规避供述瑕疵，完整固定有利案件事实。逐笔拆解资金流水，剔除虚高涉案金额
团队对全案百余笔转账流水逐一复盘核验，严格依据司法裁判规则，区分婚恋交往中情感赠与、共同生活消费、个人支出与虚构事实骗取的涉案款项，彻底推翻被害人150万元全额诈骗的指控逻辑，协助公安机关精准锁定真实涉案金额仅3万元，从根源上大幅降低案件量刑层级。厘清刑民边界，精准输出辩护观点
律师重点向侦查机关阐述核心法律逻辑：恋爱期间正常民事经济往来，即便分手后存在财产争议，也属于民事纠纷范畴，不属于刑事诈骗追责范围。结合本案大部分款项均为双方自愿消费、日常开支，无非法占有、虚构事实的诈骗特征，精准厘清刑事犯罪与民事交往的法律边界，明确本案涉案情节显著轻微。整合从轻情节，全力攻坚非羁押措施
团队结合最终查实的小额涉案金额、当事人主观恶性低、无预谋恶意、系初犯偶犯、如实供述认罪悔罪、无串供毁证及再犯风险等多重从轻情节，向侦查机关提交专业法律意见书，充分论证本案无继续羁押必要性，全力争取取保候审结果。结果：成功取保候审公安机关全面采纳我方辩护观点及流水甄别意见，依法剔除全部民事往来、共同消费款项，最终固定涉案金额仅3万元，精准认定当事人涉案情节轻微、社会危害性极低、无继续羁押必要。案件介入三周内，公安机关依法对当事人作出取保候审决定，当事人顺利解除羁押、恢复人身自由。后续我所团队将持续跟进案件，继续夯实金额核减、情节轻微等核心辩护要点，全力为当事人争取不起诉、轻判等最优结案结果。
婚恋交往引发的诈骗案件，是司法实践中典型的刑民交叉疑难案件。被害人往往会因情感纠纷、分手后矛盾激化，将全部恋爱转账、日常消费一概归为诈骗赃款，导致初始涉案金额虚高，案件极易被拔高定性、从严羁押。本案能够实现三周极速取保、千万级差额金额核减，核心关键在于律师精细化流水甄别与刑民边界精准辩护。刑事诈骗的核心是“非法占有为目的、虚构事实骗取财物”，而恋爱期间的自愿赠与、共同生活消费、正常资金周转，均不具备刑事诈骗的构罪要件，依法应当全额剔除，不能作为涉案金额追责。 |
当前位置: